A Vieira de Almeida e a EY Portugal realizam no próximo dia 17 janeiro, entre as 15h e as 18h30, uma conferência para abordar o tema “A gestão dos novos desafios no contexto da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, no setor imobiliário”.
Nesta conferência, pretende-se abordar questões que se relacionam com o cumprimento de normas de prevenção e combate do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, tais como todas as atividades de mediação imobiliária, compra, venda, compra para revenda ou permuta de bens móveis, ou as atividades que visem impulsionar, programar, dirigir e financiar obras de construção de edifícios, com vista à sua posterior transmissão ou cedência.
O cumprimento das normas de prevenção é fundamental, face ao novo paradigma legal e regulamentar, com normas aplicáveis a todos os colaboradores das organizações e, em primeira linha, aos administradores e diretores de topo, o que lança novos e exigentes desafios, suscitando questões práticas que carecem de uma gestão e organização adequadas.
Numa sessão que conta com a participação do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC) bem como da Unidade de Informação Financeira (UIF). Estarão ainda representadas no encontro, as áreas de Imobiliário e de Contra-Ordenacional & Penal da VdA e as áreas de Investigação da Fraude, Compliance e Serviços Financeiros da EY Portugal que irão analisar questões como o sistema de controlo interno no setor imobiliário, os deveres de identificação, diligência e exame, a visão do regulador e outros temas ao lado mencionados, para que os mesmos sejam alvo de debate por todos os participantes.
- Para mais informações contactar Ana Sofia Bica - asb@vda.pt
PROGRAMA
15h00 Abertura
- Pedro Ferreirinha, Sócio Responsável da área de Imobiliário | VdA
- Pedro Subtil, Partner | Forensic & IntegrityServices | EY
- Sofia Ribeiro Branco, Sócia Responsável da área de Contra-Ordenacional & Penal | VdA
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE PREVENÇÃO
15h20 Montar um sistema de controlo interno no setor imobiliário
- Isabel Faria, Senior Manager | AdvisoryServices | EY
15h40 Deveres de identificação, diligência e exame
- Bruno Melo Alves, Associado Coordenador da área de Contra-Ordenacional & Penal | VdA
16h00 Deveres de comunicação, de abstenção e de recusa
- Bruno Melo Alves, Associado Coordenador da área de Contra-Ordenacional & Penal | VdA
16h20 Coffee-break
GERIR OS NOVOS DESAFIOS
17h00 Visão do regulador e apresentação das linhas gerais do novo regulamento
- Pedro Coimbra, Diretor da Direção de Inspeção | IMPIC
17h15 Visão da unidade de Informação financeira
- António Oliveira, Coordenador de Investigação Criminal | UIF
17h30 Debate
Moderadores:
- Miguel Trindade Rocha, StrategicAdvisor | EY
- Sofia Ribeiro Branco, Sócia Responsável da área de Contra-Ordenacional & Penal | VdA
Participantes:
- Aniceto Viegas, Diretor Geral | Avenue
- António Oliveira, Coordenador de Investigação Criminal | UIF
- Lisa Ventura Lopes, Associada Sénior da área de Imobiliário | VdA
- Pedro Coimbra, Diretor da Direção de Inspeção | IMPIC
- Rita Costa, Partner | Financial Services Advisory Leader | EY
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