A iniciativa surge em parceria com o jornal Vida Económica e a área de Contra-Ordenacional & Penal da VdA, e será realizada com o escritório da VdA no Porto.
A conferência, que se realiza no próximo dia 11 de abril, na Atmosfera M, no Porto, pretende debater as perspetivas nacional e internacional da prevenção do branqueamento de capitais e o seu panorama legal e regulatório, face às recentes alterações legais.
A VdA faz-se representar Sofia Ribeiro Branco, sócia VdA responsável pela área de COP, e conta ainda com o diretor-adjunto da assessoria jurídica do Banco Montepio e o diretor jurídico do Grupo Casais.
Confirme a sua presença através do e-mail conferencias@vda.pt
Programa
- Abertura
- Perspetivas nacional e internacional da prevenção do branqueamento de capitais
- Panorama legal e regulatório
- Entidades abrangidas
- Deveres preventivos
- Beneficiário efetivo
- Medidas restritivas
- Indicadores de suspeição
- O regime sancionatório
- Questões práticas e boas práticas
- Q&A
Oradores
- Abertura: João Luis de Sousa, Editor do Jornal Vida Económica
- Sofia Ribeiro Branco, Sócia da VdA, responsável pela área de Contraordenações e Penal
- Pedro Taveira, Diretor-Adjunto da Assessoria Jurídica do Banco Montepio
- Manuel Luis Gonçalves, Diretor Jurídico do Grupo Casais
