Associée responsable de la pratique Sanctions & Pénal, Sofia Ribeiro Branco a rejoint le cabinet en 1999.
Elle possède une vaste expérience en matière de litiges pénaux, en particulier dans le domaine de la criminalité économique et d’entreprise (y compris la cybercriminalité, les délits liés aux marchés financiers, la fraude, la corruption et les délits connexes, l'escroquerie, les délits fiscaux, entre autres), y compris en matière de conseil dans le cadre de perquisitions et de saisies.
Elle conçoit et met en œuvre des stratégies de défense innovantes dans le cadre de procédures délictuelles engagées par les autorités de régulation des différents secteurs et par les autorités transversales (à savoir la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM), la Commission nationale de protection des données (CNPD), l'Autorité de sécurité alimentaire et économique (ASAE), l'Autorité portugaise de la concurrence (AdC), l'Autorité portugaise de régulation des communications (ANACOM), l'Autorité de régulation des services énergétiques (ERSE), l'Autorité portugaise de régulation des médias (ERC), le Service portugais de régulation et d'inspection des jeux (SRIJ), l'Autorité portugaise des médicaments et des produits de santé (INFARMED), et l'Inspection générale de l'agriculture, de la mer, de l'environnement et de l'aménagement du territoire (IGAMAOT), dans les secteurs de la banque, des marchés financiers et des capitaux, des assurances, de l'environnement, de la fiscalité, du travail, des télécommunications, de la protection de la vie privée, du secteur postal, de la santé, des jeux de hasard, de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme, et de la concurrence).
Elle possède une grande expérience de la gestion des risques d'entreprise et conseille des entités nationales et multinationales sur la conception et le développement de programmes de conformité dans le domaine de la prévention de la corruption, de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et de la protection des dénonciateurs d'abus.
Elle fournit des conseils sur les sanctions internationales imposées par l'Union européenne et les Nations unies et accompagne la défense au cours d’enquêtes de non-respect de ces sanctions.
Elle accompagne des affaires en cours devant le Parquet européen.
Elle accompagne des enquêtes internes afin de préparer la défense des entreprises suite à l'ouverture de procédures de sanctions et dans le cadre d'exercices de diligence raisonnable et d'examens périodiques de conformité.
Elle participe régulièrement à des procédures visant à faire appliquer au Portugal des sanctions imposées par des pays étrangers et à rassembler de preuves exigeant une coopération judiciaire internationale.
Licence en droit de la Faculté de droit de l’Université catholique de Lisbonne.
Maîtrise en sciences juridiques de la Faculté de droit de l’Université de Lisbonne.
Diplôme universitaire en droit des sanctions des autorités de régulation de la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne.
Ier cours de spécialisation en conformité et droit pénal.
Elle est l'auteur de différents articles pour des publications nationales et étrangères, parmi lesquels :
Elle participe à diverses conférences et séminaires concernant ses domaines d'expertise.
Inscrite au Barreau Portugais.
Inscrite au Barreau du Timor-Leste (Conselho de Gestão e Disciplina).
Membre du conseil consultatif de Fórum Penal.
Membre de l'Observatoire portugais de la conformité et de la réglementation.
Anglais, français.
White-Collar Crime - Band 2
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